CoinQ 異常交易行為管理規則

第一章 總則

1.1 為維護公平交易環境，防範市場操縱、刷單套利等濫用行為，本規則明確異常交易行為的認定標準及處置措施。

1.2 本規則適用於所有CoinQ用戶及合作夥伴，違規行為將按嚴重程度分級處置。

1.3 平台風控系統採用即時自動化監測結合人工複核判定違規行為。

第二章 異常交易行為定義

2.1 超短線交易：頻繁開倉平倉的超短線交易。

2.2 過度/高頻交易行為：日內開倉交易量較大，明顯超出正常交易活動。

2.3 關聯帳戶協同違規
（同一KYC資訊、設備、IP位址或資金往來記錄、交易行為趨同等）

• 市場操縱：利用關聯帳戶透過對敲、對倒等手段操控市場價格，違規獲利。
• 自成交行為：使用同一帳戶或關聯帳戶進行自成交。
• 超過持倉限額：關聯帳戶的合併持倉超過交易所規定的持倉限額。
• 刷單交易：利用個人和關聯帳戶進行刷單交易。
• AB倉交易：使用個人或多個帳戶進行AB倉交易。
• 異常趨同交易：關聯帳戶間出現非正常趨同交易行為。
• 多設備多帳戶刷取手續費：使用多個設備及帳戶刷取手續費或進行對沖交易。

2.4 盜碼交易行為：未經授權訪問他人帳戶或使用關聯帳戶進行非法交易和資金轉移。

2.5 技術性違規

• 高頻交易：未報備的API程式化訂單速率＞100次/秒或撤單率≥70%。
• 漏洞利用：包括但不限於資金費率套利、預言機價格操縱、系統延遲套利等。

2.6 違規量化交易：未經授權的量化交易套利行為。

2.7 代操帳戶交易：代替他人操作帳戶進行交易。

2.8 價格操縱與惡意行為：包括拉盤、砸盤、虛假掛單、虛假成交、拉高出貨騙局等影響市場價格的惡意手段。

2.9 利用漏洞或系統缺陷獲利：包括透過技術或非正常手段牟利、損害他人或平台利益的行為。

2.10 有害市場行為：任何破壞交易公平性、穩定性或損害用戶權益的行為，包括散佈虛假資訊、誤導性交易指令、合謀套利等。

2.11 小幣種套利交易：利用資金費率、幣種深度進行規律性異常交易。

第三章 分級處罰機制

1、普通合約交易：

2、合約體驗金交易出現觸發風控行為：違規收益不予發放或追回。

3、合約跟單交易：立即解除交易員身份，永不合作。

第四章 申訴與透明度

4.1 申訴流程：用戶需在處罰後7日內提交證據至 Help@coinq.com，風控團隊48小時內回覆（節假日順延）。

4.2 爭議案件由風控及技術團隊複核，終裁結果15日內公佈。

第五章 附則

5.1 本規則將定期評估更新，重大變更提前7日公告。

5.2 最終解釋權歸CoinQ所有，未盡事宜參照《用戶協議》要求。

生效日期：2026年5月16日