第一章 總則
1.1 為維護公平交易環境,防範市場操縱、刷單套利等濫用行為,本規則明確異常交易行為的認定標準及處置措施。
1.2 本規則適用於所有CoinQ用戶及合作夥伴,違規行為將按嚴重程度分級處置。
1.3 平台風控系統採用即時自動化監測結合人工複核判定違規行為。
第二章 異常交易行為定義
2.1 超短線交易:頻繁開倉平倉的超短線交易。
2.2 過度/高頻交易行為:日內開倉交易量較大,明顯超出正常交易活動。
2.3 關聯帳戶協同違規
(同一KYC資訊、設備、IP位址或資金往來記錄、交易行為趨同等)
- 市場操縱:利用關聯帳戶透過對敲、對倒等手段操控市場價格,違規獲利。
- 自成交行為:使用同一帳戶或關聯帳戶進行自成交。
- 超過持倉限額:關聯帳戶的合併持倉超過交易所規定的持倉限額。
- 刷單交易:利用個人和關聯帳戶進行刷單交易。
- AB倉交易:使用個人或多個帳戶進行AB倉交易。
- 異常趨同交易:關聯帳戶間出現非正常趨同交易行為。
- 多設備多帳戶刷取手續費:使用多個設備及帳戶刷取手續費或進行對沖交易。
2.4 盜碼交易行為:未經授權訪問他人帳戶或使用關聯帳戶進行非法交易和資金轉移。
2.5 技術性違規
- 高頻交易:未報備的API程式化訂單速率>100次/秒或撤單率≥70%。
- 漏洞利用:包括但不限於資金費率套利、預言機價格操縱、系統延遲套利等。
2.6 違規量化交易:未經授權的量化交易套利行為。
2.7 代操帳戶交易:代替他人操作帳戶進行交易。
2.8 價格操縱與惡意行為:包括拉盤、砸盤、虛假掛單、虛假成交、拉高出貨騙局等影響市場價格的惡意手段。
2.9 利用漏洞或系統缺陷獲利:包括透過技術或非正常手段牟利、損害他人或平台利益的行為。
2.10 有害市場行為:任何破壞交易公平性、穩定性或損害用戶權益的行為,包括散佈虛假資訊、誤導性交易指令、合謀套利等。
2.11 小幣種套利交易:利用資金費率、幣種深度進行規律性異常交易。
第三章 分級處罰機制
1、普通合約交易:
等級 | 判定標準 | 措施 |
|---|---|---|
輕度 | 首次觸發或未獲利 | - 警告 |
中度 | 重複觸發或獲利<1000 USDT | - 扣除非法所得 |
重度 | 惡意操縱或獲利>1000 USDT | - 扣除非法所得,凍結資金帳戶 |
2、合約體驗金交易出現觸發風控行為:違規收益不予發放或追回。
3、合約跟單交易:立即解除交易員身份,永不合作。
第四章 申訴與透明度
4.1 申訴流程:用戶需在處罰後7日內提交證據至 Help@coinq.com,風控團隊48小時內回覆(節假日順延)。
4.2 爭議案件由風控及技術團隊複核,終裁結果15日內公佈。
第五章 附則
5.1 本規則將定期評估更新,重大變更提前7日公告。
5.2 最終解釋權歸CoinQ所有,未盡事宜參照《用戶協議》要求。
生效日期:2026年5月16日
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