CoinQ 거래소 이상 거래 행위 리스크 관리 규칙

제1장 총칙

1.1 공정한 거래 환경을 유지하고 시장 조작, 브러싱(bruising), 차익 거래 남용 등의 행위를 방지하기 위해, 본 규칙은 이상 거래 행위의 기준과 조치를 명확히 정의합니다.

1.2 본 규칙은 모든 CoinQ 이용자 및 파트너에게 적용되며, 위반 행위는 심각도에 따라 단계적으로 제재합니다.

1.3 플랫폼의 리스크 관리 시스템은 실시간 자동 모니터링과 수동 재심사를 결합하여 위반 행위를 판단합니다.

제2장 이상 거래 행위의 정의

2.1 초단기 거래: 빈번한 진입 및 청산을 하는 초단기 거래

2.2 과도한/고빈도 거래 행위: 일중 거래량이 현저히 정상 거래 활동을 초과하는 경우

2.3 연관 계정 공동 위반

• (동일 KYC 정보, 기기, IP 주소, 자금 입출 내역, 유사한 거래 행태 등)
• 시장 조작: 연관 계정을 이용한 교차 매매(order matching), 대량 매매(block trading) 등으로 시장 가격을 조작하고 위반적으로 이익을 취득하는 행위
• 자가 체결: 동일 계정 또는 연관 계정을 이용한 자가 체결
• 포지션 한도 초과: 연관 계정의 합산 포지션이 거래소가 정한 포지션 한도를 초과하는 경우
• 브러싱(bruising) 거래: 개인 및 연관 계정을 이용한 브러싱 거래
• AB 계정 거래: 개인 또는 여러 계정을 이용한 AB 계정 거래
• 비정상적 동조 거래: 연관 계정 간 비정상적으로 동조화된 거래 행위
• 다중 기기 및 다중 계정을 통한 수수료 취득: 여러 기기와 계정을 사용하여 수수료를 취득하거나 헤지 거래를 하는 행위

2.4 도용 거래 행위: 타인 계정에 무단 접근하거나 연관 계정을 이용하여 불법 거래 및 자금 이체를 하는 행위

2.5 기술적 위반

• 고빈도 거래: 신고되지 않은 API 프로그램 주문 속도가 초당 100회를 초과하거나 취소율이 70% 이상인 경우
• 취약점 이용: 자금 금리 차익 거래, 오라클 가격 조작, 시스템 지연 차익 거래 등을 포함하되 이에 국한되지 않음

2.6 위반 알고리즘 거래: 승인되지 않은 알고리즘 차익 거래 행위

2.7 대리 계정 거래: 타인을 대신하여 계정을 운용하며 거래하는 행위

2.8 가격 조작 및 악의적 행위: 가격 띄우기(라인), 가격 내리기(덤핑), 허위 주문, 허위 체결, 고점 매도 후 가격 하락 유도 펌프 앤 덤프(pump and dump) 등 시장 가격에 영향을 미치는 악의적 수단

2.9 취약점 또는 시스템 결함 이용을 통한 이득 취득: 기술적 또는 비정상적 수단을 통한 이득 추구, 타인 또는 플랫폼의 이익을 저해하는 행위

2.10 유해 시장 행위: 거래의 공정성, 안정성을 해치거나 이용자 권익을 저해하는 모든 행위(허위 정보 유포, 오해를 유발하는 거래 지시, 공모 차익 거래 등 포함)

2.11 소형 코인 차익 거래: 자금 금리, 코인 유동성 등을 이용하여 규칙적인 이상 거래를 수행하는 행위

제3장 단계별 제재 메커니즘

1. 일반 계약 거래

2. 체험금 거래 시 리스크 규정 위반 발생: 위반 수익은 지급하지 않거나 환수 처리

3. 카피 트레이딩(복사 거래): 트레이더 자격 즉시 해지 및 향후 협력 불가

제4장 이의 제기 및 투명성

4.1 이의 제기 절차: 이용자는 제재 후 7일 이내에 증빙 자료를 Help@coinq.com으로 제출해야 하며, 리스크 관리 팀은 48시간 이내에 회신합니다(공휴일 제외). 이의 제기 사건은 리스크 관리 및 기술 팀의 재심사를 거치며, 최종 결정은 15일 이내에 공지됩니다.

제5장 부칙

5.1 본 규칙은 정기적으로 평가 및 업데이트되며, 주요 변경 사항은 시행 7일 전에 공지됩니다.

5.2 최종 해석권은 CoinQ에 있으며, 명시되지 않은 사항은 《이용자 약관》을 따릅니다.

시행일: 2026년 5월 16일